네덜란드 당국 Kansspelautoriteit가 AML 지침을 업데이트했습니다.

네덜란드 도박 당국인 Kansspelautoriteit는 자금 세탁 및 테러 자금 조달(예방)법(Wwft)에서 자금 세탁 방지 지침을 조정했습니다.

이번 업데이트는 2021년 4월 KOA가 발효된 이후 AML 지침에 대한 첫 번째 업데이트입니다. KSA는 이번 업데이트가 KSA의 연구, 소비자 신호, 라이선스 보유자의 제안/질문을 바탕으로 이루어졌다고 밝혔습니다.

업데이트된 AML 지침에 대한 당국 연구의 일부에는 DNB, 네덜란드 금융 정보국(Dutch Financial Intelligence Unit), 법률 회사, 제공업체 및 업계 협회와 같은 도박 이해관계자의 의견이 포함되었습니다.

KSA는 무엇보다도 자문을 통해 "도박 중독 예방과 Wwft 고객 연구와 관련된 연구 의무가 때때로 너무 얽혀 있다"는 점을 지적했습니다.

이에 따라 업데이트된 지침은 두 가지 연구 의무를 분리하여 운영업체가 두 가지 의무를 보다 효과적으로 이행할 수 있도록 합니다.

또한 업데이트된 지침은 고객 거래 모니터링 및 비정상적인 활동 보고에 대한 요구 사항을 강화합니다. 이는 특히 온라인 운영업체에 적용됩니다.

도박 당국은 해당 문서가 제공업체가 Wwft를 준수하는 데 도움이 되는 도구를 제공하며 수정 사항에는 "예를 포함하여 플레이어 자원의 출처를 조사하기 위한 단계별 계획"이 포함되어 있다고 밝혔습니다.

12월 초, KSA 회장 René Jansen은 네덜란드 온라인 도박에서 일어나고 있는 변화를 강조하면서 시장이 "일정한 성숙도"에 도달하고 있음을 보여주었다고 언급했습니다.

분석

이번 업데이트는 네덜란드의 AML 규제 프레임워크를 강화하기 위한 것입니다. 특히, 두 가지 연구 의무를 분리하고 고객 거래 모니터링 및 비정상적인 활동 보고에 대한 요구 사항을 강화함으로써 이를 달성하고자 합니다.

이러한 변화는 네덜란드 도박 시장이 점점 더 성숙해지고 있음을 보여주는 것입니다. 운영업체는 이러한 새로운 요구 사항을 준수하기 위해 조치를 취해야 하며, 이는 시장의 투명성과 책임성을 높이는 데 도움이 될 것입니다.

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