핀란드 당국, AML 도박 조사 강화

핀란드 중앙형사경찰은 핀란드에서 잠재적인 불법 도박 활동과 관련된 자금세탁을 근절하기 위해 광범위한 조사를 실시했습니다. 2022년에 처음 시작된 예비 조사에 따르면, 불법 거래를 통해 수백만 유로가 거래되었으며, 여기에는 최소 3명이 참여한 것으로 밝혀졌습니다.

세 사람 모두 '가중 자금세탁' 혐의를 받고 있으며, 특히 한 용의자는 불법 도박 행위로 자금을 주고받은 혐의를 받고 있습니다. 나머지 두 명의 용의자는 각각 작전과 자금 밀매를 처리하고 플레이어와 브로커 베팅을 조달했습니다.

수사를 지휘하고 있는 Janne Takunen 형사 지구청장은 "이번 사건은 핀란드에서 매우 예외적인 범죄 수사"라고 말했습니다. "이 주제는 대중의 눈에 잘 띄지 않았지만 이런 종류의 불법 도박 의심은 핀란드에서 오랫동안 현상이었습니다.

"이번 사건에서 용의자는 무엇보다도 페이스북을 통해 고객과 연락을 유지했으며, 페이스북에서 중요한 게임 라운드에 대한 관련 메시지와 정보도 게시했습니다."

예비 조사에서는 핀란드 국민이 아닌 두 명이 핀란드 복권법 조항을 위반하여 불법적으로 복권을 판매 및 배포한 것으로 나타났습니다. 이로 인해 앞서 언급한 세 번째 구성원이 자금을 세탁했습니다.

이번 달 게시된 당국의 최신 업데이트에 따르면 해당 사건은 10월부터 기소 단계에 들어갔습니다.

분석

핀란드 당국의 이번 조사는 핀란드에서 불법 도박과 자금세탁이 심각한 문제임을 보여주는 것입니다. 당국은 불법 도박을 근절하고 자금세탁으로 인한 범죄를 방지하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

이번 조사는 핀란드의 AML 규정과 시행을 강화하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 또한 불법 도박에 연루된 개인과 조직에 대한 경각심을 높이는 데 도움이 될 것입니다.

핀란드 당국의 이번 조사는 다른 유럽 국가에서도 불법 도박과 자금세탁에 대한 대응을 강화하는 데 영향을 미칠 수 있습니다.

출저 슬롯몬스터- 무단재배포 금지

#슬롯커뮤니티 #슬롯사이트 #슬롯 #온라인슬롯 #카지노사이트 #슬롯머신