호주 금융 규제 당국, Entain에 대한 AML/CTF 조사 시작

2022년 9월 12일

주요 내용:

호주 금융 규제 당국 AUSTRAC은 Entain에 대한 집행 조치를 시작했습니다.

이는 Entain이 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 금융법(AML/CTF)을 준수했는지 평가하기 위한 조치입니다.

AUSTRAC은 이번 조치가 기업 북메이커 부문 내 기관을 평가하는 "광범위한 감독 캠페인"에 따른 것이라고 말했습니다.

Entain은 호주에서 Ladbrokes, Bookmaker 및 Betstar 브랜드로 운영됩니다.

지난달 Entain은 영국 도박 위원회로부터 £17m의 규제 합의금을 지불하라는 명령을 받았습니다.

호주 금융 규제 당국 AUSTRAC은 Entain에 대한 집행 조치를 시작했습니다.

이것은 Entain이 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 금융법(AML/CTF)을 준수했는지 평가하기 위한 조치입니다.

AUSTRAC은 이번 조치가 기업 북메이커 부문 내 기관을 평가하는 "광범위한 감독 캠페인"에 따른 것이라고 말했습니다.

Entain은 호주에서 Ladbrokes, Bookmaker 및 Betstar 브랜드로 운영됩니다.

지난달 Entain은 영국 도박 위원회로부터 £17m의 규제 합의금을 지불하라는 명령을 받았습니다.

AUSTRAC의 Nicole Rose CEO는 다음과 같이 말했습니다.

“보고 기관은 자금 세탁 및 테러 자금 조달의 위험을 식별, 평가 및 관리하고 적절한 프로세스를 개발하며 AML/CTF 의무를 준수하는 데 필요한 자원을 투입할 책임이 있습니다.”

Entain은 AUSTRAC의 조사에 협조하고 있다고 밝혔습니다.

회사는 AML/CTF 의무를 준수하기 위해 최선을 다하고 있다고 주장했습니다.

Entain은 다음과 같은 조치를 취했다고 밝혔습니다.

자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 위험을 평가하기 위한 전문가 팀을 구성했습니다.

직원을 위한 AML/CTF 교육 프로그램을 개발했습니다.

의심스러운 거래를 감시하기 위한 시스템을 구축했습니다.

Entain은 이러한 조치가 회사가 AML/CTF 의무를 준수하는 데 도움이 될 것이라고 믿습니다.

다음은 Entain에 대한 몇 가지 추가 정보입니다.

설립: 1987년

본사: 영국 런던

직원: 25,000명 이상

시장: 영국, 아일랜드, 유럽, 호주, 미국

제품: 스포츠 베팅, 온라인 카지노, 게임

Entain은 선도적인 스포츠 베팅 및 온라인 게임 회사입니다.

회사는 다양한 스포츠 및 이벤트에 대한 베팅을 제공하며 다양한 카지노 게임도 제공합니다.

Entain은 고객에게 안전하고 책임감 있는 게임 경험을 제공하는 것으로 유명합니다.