UKGC는 Gamesys에 사회적 책임 및 AML 실패에 대해 £6m의 벌금을 부과합니다.

요약

UKGC는 Gamesys에 사회적 책임 및 자금 세탁 방지 실패에 대해 £6m의 벌금을 부과했습니다.

Gamesys는 2021년 11월부터 2022년 7월 사이에 이러한 실패를 저질렀습니다.

사회적 책임 실패에는 도박 피해 위험이 있는 고객을 식별하지 못하고, 예금 한도 시스템이 제대로 작동하지 않으며, 책임 있는 도박 상호 작용을 수행하지 못하는 것이 포함되었습니다.

AML 실패에는 AML 트리거 및 임계값을 회피하고, 부적절한 고객 실사를 수행하며, 상금 재투자 정책이 불충분한 것이 포함되었습니다.

세부 사항

UKGC는 Gamesys가 2021년 11월부터 2022년 7월 사이에 사회적 책임 및 자금 세탁 방지 규정을 위반했다고 밝혔습니다.

사회적 책임 실패에는 다음이 포함되었습니다.

도박 피해 위험이 있는 고객을 식별하지 못했습니다.

예금 한도 시스템이 제대로 작동하지 않았습니다.

책임 있는 도박 상호 작용을 수행하지 못했습니다.

예를 들어, Gamesys는 한 고객이 계좌 개설 후 3일 이내에 £8,255를 입금할 수 있었지만, 다른 고객은 계좌 개설 후 5주 이내에 £5,968를 잃었고, 또 다른 고객은 계좌 개설 후 34일 이내에 £17,482를 잃었습니다.

Gamesys는 또한 책임 있는 도박 상호 작용을 수행하지 못했습니다. 예를 들어, 한 고객은 거의 £10,000를 잃은 후 한 번만 상호 작용했으며, 다른 고객은 5개월 동안 £19,709를 잃은 후 단 한 번의 책임 있는 도박 상호 작용이 수행되었습니다.

AML 실패에는 다음이 포함되었습니다.

일부 Gamesys 고객이 AML 트리거 및 임계값을 회피할 수 있었습니다.

부적절한 고객 실사를 수행했습니다.

상금 재투자 정책이 불충분했습니다.

예를 들어, 한 고객은 28주 만에 £14,585를 입금했고, 다른 고객은 6개월 만에 £18,884를 입금했으며, 다른 고객은 5개월 반 만에 £34,280를 입금했습니다.

Gamesys는 또한 부적절한 고객 실사를 수행했습니다. 예를 들어, 한 고객은 3개월 동안 £25,000를 예치했고, 다른 고객은 6개월 동안 £58,000를 예치했으며, 또 다른 고객은 6개월 안에 £65,000를 예치했습니다.

Gamesys는 또한 상금 재투자 정책이 불충분하다는 점을 인정했습니다. 이 정책은 예치된 자금이 이전 상금뿐만 아니라 불법적인 출처에서 나올 수 있는 위험을 완화하기에는 불충분했습니다.

결과

UKGC는 Gamesys에 £6m의 벌금을 부과하고 추가 조건을 부과했습니다.

추가 조건에는 다음이 포함됩니다.

Gamesys는 AML 및 책임 있는 도박 정책, 절차 및 통제를 검토하고 개선해야 합니다.

Gamesys는 제3자 감사를 받아 이러한 정책, 절차 및 통제의 효과적인 구현을 확인해야 합니다.

UKGC는 Gamesys가 조사 전반에 걸쳐 위원회에 협력했다고 덧붙였습니다.

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