EGBA, 유럽의 독자적인 새로운 AML 프레임워크를 축하합니다.

리뷰매니아 0 1225 04.29 13:58

EGBA, 유럽의 독자적인 새로운 AML 프레임워크를 축하합니다. 2024년 4월 25일 유럽 게임 및 코너킥( EGBA)은 유럽이 자랑한 새로운 EU 자금세탁 방지 프레임워크 패키지를 환영했습니다. EGBA는 이러한 변화가 EU의 돈세탁에 대한 방식을 강화하고 "AML 규칙을 포함하고 전체에 대해 요구하는 사항을 보고함으로써 온라인 도박 운영자에게 이익을 줄 것"이라고 말합니다. 새로운 패키지에는 다음이 포함됩니다. 규정집 규정 고객에 대한 단일 실사 관심, 실소유자 및 클러스터 자산 사용에 대한 조항. 이들의 자금세탁방지지침 감독자 및 국가 AML에 관한 국가 규정뿐만 아니라 실소유자 등록부 등 필요한 경우에는 정보에 대한 접근에 관한 규정에 관한 것입니다. 유럽 자금세탁 방지 기관(AMLA) 설립 국가 AML과 협력하여 AML 요구 사항을 준수하기 위해 감독 및 관련 권한을 부여합니다. EGBA는 또한 온라인 도박꾼이 AMLA의 권한 하에 의심스러운 거래 범위에 대한 조화로운 보고 형식을 생성하고 있고 전체에 같은 STR 요구 사항을 보고 있습니다." 얻을 수 있다고 언급했습니다. 부담과 비용”. EGBA 절차 및 조치 처리는 Ekaterina Hartmann 박사가 다음과 같이 처리합니다. “우리는 유럽의 작은 크기의 용기를 인증하는 것을 환영합니다. 새로운 프레임워크는 높은 기준을 설정하고 EU 전역에서 AML 규정 적용에 있어 더 큰 일관성을 유지할 것입니다. 온라인 도박꾼, 특별히 여러 국가에서 운영되는 운전자는 단일 규칙서와 국가적 공유를 처리하는 조정되고 보고 요구 사항을 통해 이익을 얻을 수 있는 것입니다. 우리는 AML에 대한 업계 지침을 검토하여 새로운 EU 규정에 대응하는 것입니다. ” 패널에 EGBA는 산업별 AML 지침을 개발할 수 있도록 새로운 규정을 준수할 수 있습니다. 이 지침은 "위험 기반 접근 방식을 적용하고 고객 및 비즈니스 위험 평가, 고객 실사 프레임, 의심스러운 거래 보고 및 기록 유지에 대해 운영자가 조치할 수 있는 실질적 조치를 포함합니다"입니다. 회원들은 이미 지침을 적용하고 조치 구현 상황을 요약한 연례 보고서에 제출하지만, 이 지침은 EU에 기반을 두고 모든 사용자에게 표시됩니다. Hartmann은 다음과 같이 결론을 내렸습니다. “ 이 가이드 라인에 서명함으로써 운전자는 이미 EU 규정의 변경 사항에 대비할 수 있도록 EU의 자금 세탁 방지 분쟁에 대해 긍정적으로 알리고 기여하려는 노력에 우리 회원들과 함께 할 수 있습니다. ”