멜버른 게임장에서 470만 달러 자금세탁 계획 적발

2022년 9월 7일

주요 내용:

호주 연방 경찰(AFP)은 멜버른의 한 게임장에서 470만 달러 규모의 자금세탁 계획을 적발했습니다.

3명이 체포되어 범죄 수익으로 의심되는 돈을 거래한 혐의로 기소되었습니다.

주모자는 스프링베일 남부 여성(49세), 남성(63세), 여성(61세)입니다.

돈세탁은 조직 범죄의 근간이며 AFP는 이러한 그룹이 부당하게 얻은 이익을 합법적인 금융 시스템으로 가져오는 방법을 표적으로 삼고 있습니다.

라이센스가 있는 클럽과 게임장은 돈세탁 활동의 상당한 위험이 있으며 개인이 범죄 목적으로 오용하는 경우가 많다는 점을 이미 고지해야 합니다.

AFP는 빅토리아 도박 및 카지노 통제 위원회, AUSTRAC 및 국립 호주 은행의 지원을 받아 이번 주에 12개월에 걸친 다관할 조사를 마무리했습니다.

수사관들은 또한 해당 건물 내부에 숨겨진 170,000달러 이상의 현금과 금괴를 압수했습니다.

AFP의 의견:

"돈세탁은 조직 범죄 활동의 근간입니다. 돈은 조직 범죄가 존재하는 유일한 이유이며 이러한 그룹이 부당하게 얻은 이익을 합법적인 금융 시스템으로 가져오는 방법을 표적으로 삼는 것이 AFP의 최우선 과제입니다."

"라이센스가 있는 클럽과 게임장은 돈세탁 활동의 상당한 위험이 있으며 개인이 범죄 목적으로 오용하는 경우가 많다는 점을 이미 고지해야 합니다."

"경찰은 마약 판매나 법을 준수하는 시민의 절도를 통해 이익을 얻으려는 사람들을 표적으로 삼지만, 범죄 행위를 눈감아 줄 수는 없다는 점을 상기시켜 드립니다. 우리 지역 사회에 미칠 위험과 결과는 너무 높습니다."

이번 사건은 호주에서 자금세탁 문제의 심각성을 보여줍니다.

AFP는今後も 조직 범죄의 자금세탁을 단속하기 위해 노력할 것으로 예상됩니다.