유럽 도박 협회, 자금세탁 방지 노력 강화 위한 지침 발표

2022년 9월 14일

주요 내용:

유럽 게임 및 베팅 협회(EGBA)는 자금 세탁 방지(AML) 준수를 강화하기 위한 범유럽 자율 규제 지침을 발표했습니다.

이 지침은 EU 및 EEA 운영 전체에 적용되는 모범 사례 산업 표준을 포함합니다.

지침에는 고객 및 비즈니스 위험 평가, 고객 실사, 의심스러운 거래 보고, AML과 안전한 도박 간의 관계, 기록 유지 요구 사항에 대한 실제 지침이 포함됩니다.

EGBA는 이해관계자들에게 2022년 10월 13일까지 피드백을 제출할 것을 요청했습니다.

유럽 게임 및 베팅 협회(EGBA)는 자금 세탁 방지(AML) 준수를 강화하기 위한 범유럽 자율 규제 지침을 발표했습니다.

이 지침은 EU 및 EEA 운영 전체에 적용되는 모범 사례 산업 표준을 포함합니다.

EGBA는 이 지침이 온라인 도박 산업이 자금 세탁 방지에 있어 가능한 최고 수준의 표준을 달성하는 데 도움이 될 것이라고 믿습니다.

EGBA 법률 및 규제 담당 이사인 Ekaterina Hartmann 박사는 다음과 같이 말했습니다.

“온라인 도박이 범죄 수익을 은폐하는 데 사용되는 것을 방지하는 것은 유럽의 도박 운영자에게 중요한 시험입니다.”

“그러나 현재 운영자의 규정 준수 노력에 도움이 되는 부문별 지침은 거의 없습니다.”

지침에는 다음과 같은 내용이 포함됩니다.

고객 및 비즈니스 위험 평가 수행 방법

고객 실사 및 프로세스 중 협력 개선

의심스러운 거래 보고 요구 사항

AML과 안전한 도박 간의 관계

기록 유지 요구 사항

EGBA는 이해관계자들에게 2022년 10월 13일까지 피드백을 제출할 것을 요청했습니다.

EGBA는 이 지침이 온라인 도박 산업의 AML 준수를 강화하는 데 중요한 역할을 할 것이라고 믿습니다.

다음은 EGBA에 대한 몇 가지 추가 정보입니다.

설립: 2007년

본사: 벨기에 브뤼셀

회원: 20개 이상

목표: 유럽 온라인 도박 산업의 성장 및 발전 촉진

EGBA는 유럽 온라인 도박 산업의 주요 무역 협회입니다.

EGBA는 책임감 있는 도박, 소비자 보호, 규제 준수를 촉진합니다.

EGBA는 유럽 온라인 도박 산업의 합법적이고 규제된 환경을 조성하기 위해 노력합니다.