필리핀 대통령은 카지노 정켓에서 더 큰 AML 프로세스를 요구합니다.

필리핀의 페르디난드 R 마르코스 주니어 대통령은 자금세탁방지위원회(Anti-Money Laundering Council)와 기타 정부 기관에 필리핀의 지속적인 AML 문제를 해결할 것을 촉구했습니다.

2024년 금융행동태스크포스(Financial Action Task Force)의 자금세탁 회색목록에서 섬나라를 제거하는 '행동계획'의 이행을 보장하기 위해 대통령이 행동 촉구를 시작했습니다.

국가의 AML 노력을 강화하기 위해 지난해 발표된 행정명령 33호를 바탕으로 한 대통령 조사에서 그는 2021년 6월 국가를 그레이리스트에 올린 FATF가 발표한 18개 실행 계획 중 나머지 8개 실행 계획을 우선순위로 지정하도록 정부 기관에 지시했습니다.

AML 예방에 대한 2019년 상호 평가 보고서 이후 필리핀에 발표된 나머지 8개 실행 계획 중 카지노 업계는 한때 '카지노 정켓과 관련된 위험 완화'가 아직 불완전한 실행 계획으로 나타났습니다.

카지노 정킷은 특정 카지노에 거액의 롤러를 유치하고자 하는 운영자가 운영하는 구조화된 단기 도박 프로그램으로, 고액 플레이어를 끌어들일 수 있는 향상된 프로모션과 혜택을 제공합니다.

AMLC의 전무이사인 매튜 데이비드(Matthew David)는 다음과 같이 말했습니다. "대통령은 정부의 고위급 정치적 의지를 재차 강조하고 관련 모든 정부 기관에 필리핀의 그레이리스팅과 관련하여 FATF가 확인한 나머지 전략적 결함을 엄격하게 해결하도록 지시했습니다."

카지노 정킷 외에도 필리핀이 2024년 내내 해결해야 할 남은 문제에는 비금융 기업 및 전문가에 대한 효과적인 위험 기반 감독이 포함됩니다. 실소유권 정보에 대한 접근을 강화하고 간소화합니다. 자금세탁 및 테러자금 조달에 대한 조사 및 기소가 증가하고 있음을 입증합니다. 항구와 공항을 포함하여 전국의 모든 입국 지점에서 국경을 넘는 조치를 보장합니다.

데이비드는 계속해서 다음과 같이 말했습니다. "필리핀은 2024년 이내에 이러한 모든 결함을 해결하고 FATF 그레이 목록에서 탈퇴 절차를 시작하는 것을 목표로 하고 있습니다."

이러한 문제를 해결하기 위한 포괄적인 '행동 계획'에 대한 대통령의 요청에 따라 정부는 해외 근로자에게 심각한 영향을 미칠 수 있는 FTAF의 블랙리스트로 강등되는 것을 방지하기를 희망할 것입니다.

"회색 목록에 있는 기간이 길어질수록 블랙리스트에 들어갈 가능성이나 위험이 높아지기 때문에 회색 목록에 오르는 데에는 예방 조치가 있습니다."라고 데이비드는 덧붙였습니다.

"물론 우리는 블랙리스트에 올라 있는 관할 구역에 들어가고 싶지 않습니다. 그리고 우리가 블랙리스트에 오르면 그에 따른 영향이 있고 그 영향 중 하나는 해외 필리핀 근로자의 거래에 영향을 미치는 것입니다."

FTAF 블랙리스트에 국가가 등재될 경우 해외 근로자의 송금 비용은 증가하고 거래가 거부될 위험도 커집니다.

결론

필리핀은 자금세탁 회색목록에서 탈퇴하기 위해 노력하고 있습니다. 대통령의 최근 지시는 이 노력에 대한 강력한 의지를 보여줍니다. 카지노 정킷과 같은 문제에 대한 조치가 필리핀이 목표를 달성하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

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